• Рис. 2. Действия подозреваемого при производстве следственного эксперимента
  • Рис. 3. Проведение следственного действия

Тема 2. Методика расследования фальшивомонетничества

Содержание [убрать]

Видео к теме 2. Методика расследования фальшивомонетничества

Видео к теме 2. Методика расследования фальшивомонетничества

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика

Фальшивомонетничество это изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (рис. 4 — 5).

 

Рис. 4. Предмет фальшивомонетничества в виде бумажных денег

 

Рис. 5. Предмет фальшивомонетничества в виде металлической монеты

 

Фальшивомонетничество совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны:

  • устойчивость организации;
  • распределение функций между участниками;
  • тщательность подготовки;
  • глубокая конспирация;
  • настороженность преступников;
  • готовность при опасности прекратить деятельность;
  • требуется наличие навыков и квалификации.

 

Способы подделки

  1. Полиграфическая печать.
  2. Способы копирования.
  3. Принтерная печать.
  4. Фотографические способы.
  5. Подчистка, дорисовка, вклейка участков.

 

Обстановка совершения

  • на рабочем месте в служебных помещениях организаций, предприятий, с использованием компьютерного оборудования;
  • по месту жительства.

 

Характеристика подозреваемого

  • устанавливается пол, возраст, рост, телосложение и другие внешние признаки, привлекался к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, обладает навыками работы с компьютером, гравера, полиграфиста, фотографа;
  • проявляет повышенный интерес к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.

Поводы для возбуждения уголовного дела

  • получение заявления в ДЧ;
  • явка с повинной;
  • сообщение, полученное из иного источника, рапорт.

 

Типичные ситуации

  • субъекты фальшивомонетничества задержаны при реализации;
  • фальшивые денежные знаки обнаружены, но данные об их изготовителях и сбытчиках отсутствуют;
  • о фальшивомонетничестве известно из оперативных данных или  из ориентировок Интерпола.

Следственно-оперативная группа

  • следователь;
  • участковый;
  • оперативный уполномоченный;
  • эксперт, специалист.

Проверка заявления

  • опрос граждан, установление свидетелей;
  • выезд и ОМП;
  • проверка данных по криминалистическим учетам.

Основанием для возбуждения

уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, определенными ст. 186 УК РФ.



Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

  1. Имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг.
  2. Какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда (рис. 6).

 

Рис. 6. Изображение изделия с цифрой 1 и надписью рубль

  1. Кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг.
  2. Каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка.
  3. Из каких источников преступники получали необходимые материалы.
  4. Кем и каким образом осуществлялся сбыт.
  5. Имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них.
  6. Какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом.
  7. Каков характер связей между членами группы.
  8. Если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта.
  9. Какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся.
  10. Какие обстоятельства способствовали совершению преступления.


Вопрос 3. Программа расследования на первоначальном этапе

Первоначальный этап расследования

  1. Выдвигаются версии:
  • занижение выручки в учетно-отчетных документах;
  • завышение данных о затратах;
  • незаконное списание оборудования и запасов;
  • фиктивное увеличения долгов;
  • перечисление средств предприятию, пользующимися льготами;
  • списание налоговых долгов на банкрота организацию.
  1. Аудиторские проверки
  2. Документальная ревизия.
  3. Инвентаризация.
  4. Запросы в вышестоящие организации, в информационные центры и учеты, в налоговые инспекции, в КРУ.
  5. Опрос граждан.
  6. Осмотр документов.
  7. Приниматься меры, обеспечивающие сохранность документов, производят сбор сравнительных образцов.
  8. Задержание.
  9. Выемка документов (рис. 15).

 

Рис. 15. Выемка документов



Вопрос 4. Тактические особенности проведения розыскных мероприятий

 

Вопрос 5. Программа расследования на последующем этапе

Последующий этап расследования

  1. Допрос задержанного.
  2. Назначение и производство судебных ТКЭД, почерковедческих, КИВМИ, трасологических и других экспертиз.
  3. Обыск по месту жительства, работы, на дачах, в гаражах и т.д. (рис. 8).

Рис. 8. Внешний вид предметов, находящихся в верхнем ящике письменного стола

  1. Допрос подозреваемого.
  2. Допрос сослуживцев, соседей, знакомых на предмет их осведомленности.
  3. Предъявление для опознания: изготовители, сбытчики, продавец, свидетели, очевидцы, денежные знаки, ценные бумаги, вещи, инструменты и материалы.
  4. Очные ставки.
  5. Следственный эксперимент в целях возможности изготовления.

 

Завершающий этап расследования

  1. Предъявление обвинения.
  2. Допрос обвиняемого (рис. 9).

 

Рис. 9. Допрос обвиняемого в присутствии защитника

  1. Повторные и дополнительные экспертизы.
  2. Проведение СД и ОРМ в виду вновь открывшихся обстоятельств.

Вопросы к теме №—2 Методика расследования фальшивомонетничества

  1. Что означает термин фальшивомонетничество?
  2. При какой обстановке чаще всего совершаются данные виды преступлений?
  3. По каким критериям состовляется характеристика подозреваемого?
  4. Каковы поводы для возбуждения уголовного дела?
  5. Как осуществляется проверка заявления?
  6. Основные обстоятельства, подлежащие доказыванию?
  7. Программа расследования на первоначальном этапе?
  8. Программа расследования на последующем этапе?
  9. Что включает в себя завершающий этап расследования?

Кроссворд по теме 2. Методика расследования фальшивомонетничества

Нажмите, чтобы запустить кроссворд

Литература по теме 2. Методика расследования фальшивомонетничества

Криминалистика Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, «Инфра-М», 2005 г.
Криминалистика: учебник Авторы: под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г.


Электронный учебник содержит краткую теорию и мультимедийный ресурс, включающий терминологические словари, презентации, видео- и аудиозаписи, задачи, расчетно-графические задания, тесты, кроссворды, флеш, контрольные вопросы и список используемой литературы. Большинство тем снабжено иллюстрационным материалом, что заметно повышает интерес обучающихся и процесс усвоения нового материала, в соответствии с компетенциями ООП ФГОС 3 поколения. Электронный учебник по результатам конкурса в номинации «Учебная книга» ITE Сибирская ярмарка Международной выставки «УчСиб — 2013″ награжден БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ. Электронный учебник предназначен для студентов, изучающих курсы «Криминалистика», «МРОВП», «КЭНЭПС» по специальности «Юриспруденция» и для студентов, изучающих курс «Правоведение» не юридических специальностей!!!
Сегодня 23 ноября 2017,  четверг Идет 13 учебная неделя