• Рис. 2. Действия подозреваемого при производстве следственного эксперимента
  • Рис. 3. Проведение следственного действия

Тема 6. Методика расследования взяточничества

Содержание [убрать]

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика и организация расследования

Криминалистическая характеристика

Взяточничество — это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника — ст. 290 УК РФ — получение взятки; ст. 291 УК РФ — дача взятки (рис. 27).

 

Рис. 27. Денежные знаки достоинством 50 рублей

Особенности взяточничества

  • взаимная заинтересованность к сокрытию;
  • взяткополучатель не допускает отклонений в своей служебной деятельности;
  • отсутствие признаков, указывающих на преступление;
  • неоднократность совершения однотипных преступных действий.

Обстановка совершения

  1. Получение жилья.
  2. Поступление в вузы.
  3. Устройство на работу.
  4. Прописка.
  5. Освобождение от административной ответственности.
  6. Отвод земельных участков.
  7. Оформление договоров.
  8. Получение кредитов.
  9. Содействие в укрытии прибыли.
  10. Незаконный пропуск товаров через границу.
  11. Содействие в приватизации.
  12. Рассмотрение гражданских и уголовных дел в судах и др.

 

Следы при взяточничестве

  1. Сберегательные книжки.
  2. Банковские счета.
  3. Почтовые переводы.
  4. Документы, отражающие решения должностных лиц.
  5. Бухгалтерские документы.
  6. Командировочные удостоверения, проездные билеты, счета гостиниц.

 

Характеристика подозреваемого

Устанавливается пол, возраст, рост, телосложение и другие внешние признаки, привлекался ли ранее к уголовной ответственности за взяточничество.

Поводы для возбуждения уголовного дела

  • получение заявления в ДЧ;
  • явка с повинной;
  • сообщение, полученное из иного источника, рапорт.

Типичные ситуации

  • имеется заявление взяткодателя, взяткополучателю об этом неизвестно.
  • информация поступила из оперативных источников, взяточникам об этом неизвестно.
  • информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников, взяточникам известно.

Следственно-оперативная группа

Проверка заявления

 

Основанием для возбуждения

уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, определенными ст. ст. 290, 291УК РФ.

 

Способы фиксации

  • фото и видеозапись предмета взятки с описанием его признаков, особенностей упаковки (рис. 28);

Рис. 28. Фиксация СД с применением видеокамеры

  • фиксация количества купюр, достоинства, серий и номеров, общей суммы;
  • нанесение на предмет взятки, упаковку обозначений, СХВ;
  • упаковка предмета взятки в бумагу с неровными краями с сохранением другой ее части у заявителя (рис. 29).

Рис. 29. Упаковка предметов взятки

При осуществлении ОРД проводятся ОРМ в соответствии ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

  1. Имел ли место факт дачи-получения взятки.
  2. Является ли получатель взятки должностным лицом.
  3. Кем, когда, где, кому, при каких обстоятельствах дана взятка.
  4. Что являлось предметом взятки, его денежная сумма или стоимость.
  5. Каковы источники средств для взятки (рис. 29).

Рис. 29. Изучение источников предмета взятки

  1. Цель дачи взятки.
  2. Какие действия были выполнены взяткополучателем.
  3. Имело ли место вымогательство взятки, в чем конкретно оно выражалось.
  4. Данные, характеризующие личность участников преступления и обстоятельства, влияющие на степень и характер их ответственности.
  5. Характер и размер преступного обогащения взяткополучателя.
  6. Обстоятельства, способствовавшие взяточничеству.

     

Вопрос 2. Программа расследования на первоначальном этапе

Первоначальный этап расследования

  1. Выдвигаются версии о личности взяткополучателя и взяткодателя, способе передачи и объеме взятке.
  2. Допрос заявителя с целью выяснения:
  • кому, где, когда, кем или через кого, каким образом будет передана взятка, характер взаимоотношений;
  • что является предметом взятки, за совершение каких действий дана взятка;
  • кому еще известно о сообщенных им фактах.

       3.  Задержание при этом необходимо:

  • выяснить сведения о предмете взятки, месте, времени, способе ее передачи;
  • ознакомиться с особенностями места задержания;
  • подобрать участников задержания, средства фиксации;
  • зафиксировать индивидуальные признаки предмета взятки;
  • установить наблюдение с фиксаций всех действий с помощью фото и видеозаписи в присутствии понятых.

       4.  Осмотр и выемка документов, относящихся к служебной деятельности лиц, заподозренных во взяточничестве.

       5.  Допрос взяткополучателя.

       6.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.

       7.  Личный обыск и обыски на рабочих местах и по месту жительства участников преступления и их близких родственников.

Вопрос 3. Тактические особенности проведения оперативного эксперимента

Вопрос 4. Программа расследования на последующем этапе

Осмотр предмета взятки.

Последующий этап расследования

  1. Допросы сослуживцев, соседей, знакомых, родственников, посетителей, обращающиеся к взяточникам по аналогичным вопросам.
  2. ОМП в служебном кабинете, автомобиле, ресторане, даче другого участника преступления (рис. 30).

 

Рис. 30. Осмотр места происшествия на даче

  1. Допрос подозреваемого, предусмотрев возможные ответы и поведение допрашиваемого, подготовив первоначальные и последующие вопросы, изобличающие доказательства.
  2. Назначение трасологической с установлением целого по частям, дактилоскопической, КИВМИ, ТКЭД, почерковедческой, товароведческой, бухгалтерской и других экспертиз.
  3. Очная ставка при которой нужно принять меры к недопущению сговора.
  4. Предъявление для опознания (рис. 31).

 

Рис. 31. Предъявление для опознания живых лиц

  1. Следственный эксперимент позволяет проверить возможность лица видеть или слышать обстоятельства передачи предмета взятки.
  2. Направление запросов и истребование справок в целях получения сведений об источнике средств дачи взятки, месте ее хранения и приобретения.

 

Завершающий этап расследования

  1. Предъявление обвинения.
  2. Допрос обвиняемого.
  3. Повторные и дополнительные экспертизы.
  4. Проведение СД и ОРМ в виду вновь открывшихся обстоятельств.

Вопрос 5. Тактические особенности проведения очной ставки

Вопросы к теме №—6 Методика расследования взяточничества

  1. Дайте определение понятию взяточничество?
  2. Перечислите мотивы побуждающие к совершению данного преступления?
  3. Следы при взяточничестве?
  4. Перечислите основные субъекты преступлений.
  5. Каковы поводы для возбуждения уголовного дела?
  6. Методы выхода на след преступника оперативными органами?
  7. Какие мероприятия включает в себя проверка заявления?
  8. Что является основанием для возбуждения уголовного дела?
  9. Каковы обстоятельства, подлежащие доказыванию?
  10. Каковы способы фиксации данного вида преступления?
  11. Программа расследования на первоначальном этапе?
  12. Что включает в себя последующий этап расследования?
  13. Завершающий этап расследования?

Кроссворд по теме 6. Расследование взяточничества

Нажмите, чтобы запустить кроссворд


Электронный учебник содержит краткую теорию и мультимедийный ресурс, включающий терминологические словари, презентации, видео- и аудиозаписи, задачи, расчетно-графические задания, тесты, кроссворды, флеш, контрольные вопросы и список используемой литературы. Большинство тем снабжено иллюстрационным материалом, что заметно повышает интерес обучающихся и процесс усвоения нового материала, в соответствии с компетенциями ООП ФГОС 3 поколения. Электронный учебник по результатам конкурса в номинации «Учебная книга» ITE Сибирская ярмарка Международной выставки «УчСиб — 2013″ награжден БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ. Электронный учебник предназначен для студентов, изучающих курсы «Криминалистика», «МРОВП», «КЭНЭПС» по специальности «Юриспруденция» и для студентов, изучающих курс «Правоведение» не юридических специальностей!!!
Сегодня 23 сентября 2017,  суббота Идет 4 учебная неделя