• Рис. 2. Действия подозреваемого при производстве следственного эксперимента
  • Рис. 3. Проведение следственного действия

Тема 7. МР мошенничества посредством сотовых систем связи

Содержание [убрать]

Видео к теме 7. МР мошенничества посредством сотовых систем связи

Видео к теме 7. Проверка ID номера сотового ТЛФ

проект каркасной бани

декорации для дома

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика

Под криминалистической методикой понимается система научных положений и разработанных на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений[1].
Криминалистическая характеристика преступления - это совокупность таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистические значения.
Криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом.
Н.А. Селиванов пришел к выводу, что криминалистическая характеристика преступления должна включать в себя любые обстоятельства расследуемого преступления и факты, которые не относятся к числу обстоятельств преступления, но способствующие расследованию[2].
В.Е. Корноухов выделяет для каждого конкретного преступления свою систему признаков, которая в то или иной степени характеризует преступление:

  • способ совершения преступления;
  • личность лица, виновного в совершении преступления;
  • личность потерпевшего;
  • мотив и цель преступления;
  • место и время совершения преступления;
  • следы преступления;
  • орудия преступления;
  • предмет преступного посягательства[3].

С одной стороны, сведения такие, как

  • исходная информация
  • типичные следственные ситуации
  • основные направления расследования, относящиеся к периоду расследования,

не должны включаться в содержание криминалистической характеристики.

С другой стороны,

  • сокрытие преступлений

может и должно рассматриваться в рамках криминалистической характеристики в тех случаях, когда оно является элементом способа совершения преступления, либо осуществляется непосредственно после него и не обусловлено деятельностью правоохранительных органов[4].
Криминалистическая характеристика преступлений определенного вида представляет собой систему данных о криминалистических значимых признаках преступлений этого вида, отражающую закономерные связи между ними и служащую построению проверке типовых версий[5].
По мнению И.Ф. Герасимова, основными структурными элементами криминалистической характеристики являются:

  • распространенность преступного деяния;
  • особенности выявления и обнаружения данных преступлений;
  • типичные черты самого преступного события и обстановки совершения преступления;
  • механизм следообразования;
  • способ совершения преступления;
  • особенности личности и поведения обвиняемых;
  • обобщенные данные о личности потерпевших;
  • другие сведения,

полученные в результате проведенных исследований по разработке криминалистической характеристики и могущие оказаться полезными в практической деятельности по раскрытию преступлений[6].
Специфичность элементов криминалистической характеристики обосновывается тем, что каждое преступление обладает:

  • своим объектом посягательства;
  • объективная сторона выполняется по-разному, в зависимости от состава;
  • субъект также может быть разным.

 В связи с этим возникают разные:

  • механизмы образования следов;
  • способы сокрытия преступной деятельности.

 Роль криминалистической характеристики заключается в том, что:

  •  задает направление для следователя, при расследовании преступления;
  • определяет ход расследования и выдвижение версий;
  • выявляет круг вопросов подлежащих выяснению;
  • определяет тактических задач при расследовании.

Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других — они его утрачивают[7].
Первое упоминание о мошенничестве в законодательстве большинство ученых относят к 1550 году, когда Судебник Ивана Грозного в ст. 58 закрепляет следующую норму: «А мошеннику та же казнь, что и татю, а обманщика бити кнутьем»[8].
Под мошенничеством в русском языке понимается «обман, неблаговидные жульнические действия с корыстными целями» [9].
Уголовная ответственность за совершение мошенничества предусмотрена ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этой статье мошенничество определено как «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием».
Хищение раскрыто законодателем в п.1 примечания к ст. 158 УК. «Под хищением… понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».
Предметом мошенничества выступает имущество или право на имущество. По части состава ст. 159 УК, то при его рассмотрении можно выделить особую разновидность мошеннических действий: мошенничество, совершенное путем приобретения права на чужое имущество. Это деяние не является хищением, так как не связано с изъятием или обращением чужого имущества. Специфика этой разновидности мошенничества заключается в том, что лицо, его совершившее путем обмана или злоупотребления доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него.
Криминалистическая характеристика мошенничества, совершаемого с использованием поддельных документов:

  • сведения о предмете преступного посягательства;
  • место, время и обстановка мошеннического завладения имуществом;
  • способ совершения мошенничества;
  • данные о связях между участниками преступной группы и их действиях по использованию, реализации полученным имуществом;
  • характер оставленных следов;
  • обобщенные данные о способах сокрытия преступления;
  • характеристика личности потерпевших;
  • совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.

Разновидности SMS-уловок, которые используют телефонные мошенники

1. Вирус, который блокирует экран вашего ПК. Используя и распространяя вирусное приложение, злоумышленники блокируют экран компьютера (еще такую программу называют вирус-баннер). Для разблокировки вам предлагают отослать сообщение на короткий номер. В ответ вам придет якобы пароль, который вы должны ввести в соответствующее поле. За отправку такой SMS с вашего счета списывается энная сумма денег.

2. SMS-шпион. Мошенники предлагают вам услунгу, которая позволит находить любого человека по номеру его мобильного телефона. Для начала абонентам предлагается зарегистрироваться и ответить на несколько простых вопросов посредством отправки сообщеий СМС на короткий номер. Понятно, что цена этих сообщений несколько завышена. В конце концов, вам пришлют ссылку на загрузку этой горе-программы, которая окажется обычной пустышкой (в лучшем случае).

3. «Получи в два раза больше». На ваш телефон приходит сообщение примерно следующего содержания: «Оператор мобильной связи Х. Акция «Переведи деньги на номер 8-YYY-YYY-YY-YY и получи вдвое больше!» Всегда помните, что операторы не проводят подобных акций по отправке денег на другой номер.

4. «Спасите ребенка». На телефон приходит SMS-сообщение о том, что ребенок нуждается о помощи, так как ему должны сделать операцию, а нужной группы крови никак не найдут. В конце сообщения указывается номер телефона, позвонив на который вы полностью опустошите ваш телефонный счет.

5. Устранение неполадок сети. Звонящий, сообщает вам о том, что он является оператором и под предлогом неисправности сети, просит абонента набрать некоторую комбинацию цифр и символов на вашем телефоне, которая является командой для перевода денежных средств. Помните, что любую информацию, получившую от неизвестных личностей нужно всегда проверять.

6. «Можно позвонить?» К вам на улице подходит неизвестный вам человек и просит вас дать позвонить больному ребенку или родителям. А чтобы еще больше продемонстрировать свою безвыходность из ситуации, он говорит, что у него села батарея и ему надо срочно позвонить. Конечно же, он звонит на платный номер и цифры вашего счета «телепортируются кому-то в карман». В таких случаях можно предупредить такого человека сообщив ему, что после звонка проверите счет телефона (может он и вправду нуждается в помощи).

7. «Вы выиграли!» На телефон приходит сообщение о том, что якобы вы стали участником акции и выиграли какой-то ценный приз. Чтобы получить заветный приз, нужно купить карту пополнения и сообщить код активации в течение определенного времени.

8. Задолженность по кредиту. Неожиданно для абонента приходит сообщение о том, что банк отказал ему в выдаче кредита. Спустя несколько дней, когда человек забывает об этом СМС, ему звонят с незнакомого номера. Автоответчик банка сообщает: «Напоминаем вам о необходимости погасить кредит. Для прослушивания сообщения еще раз, жмите 1. Для связи с оператором, нажмите 2. В ходе разговора жертвы с псевдо оператором из нее умело выманиваются личные данные, номера кредиток и сведения о счете.

9. Предложение разбогатеть. Телефонные мошенники отправляют на номер жертвы сообщение о том, что можно якобы быстро и просто разбогатеть, отослав определенный набор цифр на короткий номер. Суть идеи такова: вы отправляете сообщения, а на ваш телефон в течение трех минут приходят легкие деньги. В итоге, вы мало того, что не богатее, а только остаетесь в «минусе».

10. Отписка от SMS-рассылки. Абоненту приходит сообщение с предложением отказаться от навязчивой рекламной SMS-рассылки. Для этого нужно отправить сообщения (якобы бесплатное) на короткий номер. Аналогично с предыдущими случаями данное SMS является тоже платным.

11. SMS alarm. Этот термин используется для обозначения мошеннического приложения для мобильного телефона или смартфона, отсылающего без вашего ведома смс на специальные платные номера. Обычно такие программы маскируют под новые версии популярных программ.

12. Мошенничества с премиум-сайтами. Сейчас этот способ менее распространен, так как век wap-интернета подходит к концу. Основывается на оплате траффика с определенных сайтов с мобильного устройства по завышеной цене. Мошенники могут выкладывать прямые ссылки на контент на премиум-ресурсах на бесплатных сайтах без специальных предупреждений, либо даже помещать на якобы бесплатные сайты изображения (часто даже из одного прозрачного пикселя), размещенные по адресам с особой тарификацией, в результате чего пользователь, ничего не подозревая, оплачивает просмотр внешне обычного сайта по более высокому тарифу. Обычно именно на такие ресурсы ведут ссылки типа «Скачать XXX бесплатно» в рекламных блоках на российских WAP-сайтах Сайты с премиум-тарификацией также могут «посещать» различные мошеннические приложения для мобильных телефонов.

13. SMS с просьбой перевести деньги. Ещё одна распространённая схема мошенничества. Рассылаются сообщения с просьбой перевести деньги на тот или иной мобильной номер (например, «Мама, срочно положи 100 рублей на номер +7**********, когда приеду верну»). Текст сообщения подбирается таким образом, чтобы сколь-либо значительная часть получателей могла принять такое SMS за отправленное кем-либо из близких людей.

14. SMS знакомства.

«Привет! Как дела?», — приходит SMS от неизвестного адресата. И всегда ли легко устоять, когда за мимолетным обменом фраз, а иногда и после получения соблазнительных фотографий, следует предложение поближе познакомиться и пообщаться с «прекрасной незнакомкой» с параметрами «90—60—90», или «незнакомцем» с обложки «Men’s Health»? А SMS-флирт с «девушкой/мужчиной своей мечты» может закончиться блокировкой «ушедшего в минус» номера жертвы и обойтись в несколько тысяч рублей, перешедших в карманы мошенников, использующих в своих целях premium номер.

Криминалистическое значение места и времени совершения мошен­ничества определяется тем, что они позволяют выделить конкретное пре­ступление, определить его во временном интервале и пространственных, территориальных рамках. Установление данных обстоятельств и их взаимосвязи является одной из задач расследования.

Н.П. Яблоков считает, что под обстановкой совершения преступления следует понимать «систему различного рода взаимодействующих между собой до преступления и в момент преступления объектов, явлений и процессов, которые характеризуют:

  • место;
  • время;
  • вещественные;
  • природно-климатические;
  • производственные;
  • бытовые ;
  • иные условия окружающей среды;
  • особенности поведения участников противоправного события;
  • психологические связи между ними;
  • другие факторы объективной реальности,
  • определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления»[10].

Способ совершения преступления, в который входит действие (без­действие) субъекта посягательства, является одним из главных элементов криминалистической характеристики.
Для преступной деятельности в форме мошенничества характерно завладение денежными средствами посредством введения лица в заблуждение и передачи имущества в виде совершения гражданско-правовой сделки.
Способы сокрытия:

  • утаивание;
  • уничтожение;
  • маскировка;
  • фальсификация информации или ее носителей;
  • смешанные способы.

[1] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 681. http://gendocs.ru/v37970/
[2]Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц. Законность.1977. №2. С.57.

[3]Корноухов В.Е.  Курс криминалистики. Особенная часть. Методика расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений. Т.1 изд. «Юристъ» М. 2001. С.450.

[4]Облаков А.А. Расследование мошенничеств в сфере потребительского рынка. Автореферат  диссертации. — М. 2001. С.9.

[5]Хмыров А.А., Зеленский В.Д. Криминалистика. Учебник для вузов.- Краснодар: 1998 – с.30.

[6]Герасимов И. Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика. – М.:Норма,2001 – с.330

[7]Криминалистика: Учебник/Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. — М.: Юрид. лит. , 1993. — 592с.
[8]Фойницкий И.В. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. СПб.: 1871. — С. 84

[9]Ожегов С.И. Словарь русского языка. М, 2001.

[10] Яблоков Н.П. Криминалистика- М.: Бек, 1996.- 56-57.

Вопрос 2. Программа расследования на первоначальном этапе

Рекомендации, чтобы избежать мошенничество

  • избегать отправки смс на неизвестные короткие номера, либо в крайнем случае позвонить в службу поддержки оператора и уточнить;
  • не оставлять номер телефона на сайтах и всегда внимательно читать всю информацию на сайте, пусть даже она будет указана в самом низу маленькими буквами сливающимися с фоном сайта;
  • попросить оператора сотовой связи отключить все услуги связанные с короткими премиум номерами;
  • установить на телефон мобильный антивирус;
  • быть внимательным и предельно осторожным.Если у вас выманили большую сумму денег, то нужно обращаться:
    МТС: 8 (800) 333-08-90 (или переправьте полученное SMS на бесплатный номер 1911);
    Билайн: 8 (495) 974-88-88 (бесплатные рекомендации по телефону 068044);
    Мегафон: 8 (800) 333-05-00 (абонентская служба 0500);
    Полиция: 02 (с мобильных телефонов 112).

Этап или часть расследования понимают как такой его элемент, который представляет собой «взаимосвязанную систему действий, объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов» [1].

 В. А. Образцов выделяет этапы:

  • начальный — получение исходной информации;
  • промежуточный — закрепление и развитие знаний;
  • заключительный — подводятся итоги, решаются вопросы, требующие уточнения, доработки, по дальнейшему движению делопроизводства и его документальному сопровождению[2].

А.Г.Быков в процессе расследования вымогательства обозначает следующие этапы:

  • подготовительный;
  • первона­чальный;
  • последующий [3].

В. К. Гавло выделяет этапы:

  • предварительной проверки материалов;
  • первона­чальный — от момента ВУД до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

1 подэтап — до задержания подозреваемого;

2 подэтап — допрос, проверка показаний подозреваемого, привлечение в качестве обвиняемого;

  • дальнейший — с момента допроса обвиняемого и заканчивается выполнением всех задач расследования[4].

Н. И. Хлюпин за основу дифференциации этапов расследования взял  информативную значимость признаков и следов преступления и выделил следующие этапы:

  • обнаружение признаков и следов преступления;
  • анализ;
  • систематизация сделанных выводов;
  • этап производства первоначальных (неотложных) следственных действий;
  • выбор оптимальной криминалистической деятельности для установления подозреваемых и обвиняемых;
  • оценка данных о виновности (невиновности) субъектов;
  • установление причинных связей и обусловленности действий субъектов;
  • проверка смягчающих и отягчающих вину обстоятельств;
  • формирование и обоснование обвинения;
  • анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, систематизация выводов о путях их устранения[5].

Представляется, правильным разделение процесса расследования, в соответствии с мнением Р. С. Белкина на следующие  этапы:

  • первоначальный — интенсивный поиск, обнаружение и закрепление доказательств в условиях дефицита времени, неотложного характера действий;
  • последующий — методичное доказывание;
  • завершающий — процессуальные действия по завершению расследования, дополнительные и повторные следственные действия  в  виду вновь открывшихся обстоятельств[6].

На первоначальном этапе следователь, используя информацию о базовых данных, сформированных на основе криминалистической характеристики, определяет обстоятельства, подлежащие доказыванию в связи с расследуемым событием:

  • умысел на завладение чужим имуществом непосредственно при совершении гражданско-правовой сделки и заключении договора;
  •  объективная возможность выполнения стороной принятых обязательств;
  • общий размер похищенного, и количество пострадавших;
  • количественный состав преступной группы, выполняемые роли каждым из входящих в группу, лиц;
  • наличие обстоятельств, освобождающих участников преступления от уголовной ответственности.

Взаимодействие следователя целесообразно осуществлять с:

  • оперативными подразделениями;
  • экспертами и специалистами;
  • представителями учреждений;
  • отдельными гражданами.

В целях успешного расследования преступлений необходимо проводить его планирование[7].

План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован:

  • на проверку достоверности фактических данных;
  • их уточнение;
  • собирание новых;
  • предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления[8].

План составляется на определенный период времени затем дополняется и конкретизируется.

Результативность планов определяется:

  • правильным определением общих и частных задач;
  • обоснованностью выдвигаемых и проверяемых версий;
  • безошибочностью выбора способов их проверки, тактики проведения намечаемых отдельных следственных дейст­вий и организационно-тактических мероприятий.

При планировании необходимых следственных действий и органи­зационных мероприятий большую роль играют версии.

Классификация версий:

  • по объёму – общие и частные;
  • по субъекту выдвижения – следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные;
  • по степени конкретности – типичные и конкретные;
  • по отношению к предмету доказывания – обвинительные и оправдательные.

Выдвигаются и проверяются версии о лицах, причастных к его совершению; о наличии организованной для этой цели преступной группы, ее составе; распределении ролей и обязанностей среди участников группы; способах связи; месте хранения и реализации похищенных ценностей; распределении между соучастниками преступ­ления похищенного и т.п.

Л.Я. Драпкин отмечал, что если имеются сведения о преступнике, но неизвестно его местонахождение, должны вы­двигаться розыскные версии[9], для чего необходима:

  • информация о личности лица, совершившего преступление;
  • его связях;
  • ин­формации о родственниках, знакомых и т.д.;
  • круге лиц, причастных к со­вершенному преступлению;
  •  образе жизни, привычках;
  • движимом и недви­жимом имуществе;
  • размере капитала, которым он располагает и т.д.

Проверка версий осуществляется путем проведения следственных действий в зависимости от следственной ситуации.

Следственная ситуация зависит от имею­щейся информации о преступнике:

  • лицо задержано с поличным или сразу после совершения им преступления;
  • лицо не задержано, но потерпевший может располагать о нем доста­точной информацией;
  • лицо не задержано и информация о нем незначительна[10].

Следователь использует при выдвижении версий:

  • практический опыт;
  • результаты обобще­ния следственной практики в виде криминалистических рекомендаций.

Версии формируются в виде логически упорядоченных и формализованных систем, называемых программами расследования.

Программа расследования:

  • допросы пострадавших и выемки документов, подтвер­ждающих заключение сделки, передачу имущества;
  • в случае если потерпевшим является юридическое лицо провести изъятие всей сопровождающей мошенническую сделку документации, а так же документов позволяющих выявить возможную инсценировку;
  • поручение органу дознания на проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление обстоятельств совершенного преступления;
  • проведение выемок и обысков в помещениях компании;
  • осмотр и анализ с участием специалистов изъятой документации, изучение схем совершенного мошенничества;
  • на основе оперативных сведений и иной имеющейся информации, в том числе полученной при осмотре изъятой документации, анализ основ­ных средств и фондов, коммерческой и производственной деятельности компании;
  • формулирование вопросов и назначение бухгалтерской экспертизы, ревизии;
  • анализ результатов экспертиз, ревизий (в т.ч. и промежуточных), осмотров документов для составления дополнительного плана расследования (коррекции существующего) и проведения следственных действий с учетом имеющихся данных;
  • проведение обысков по мету жительства преступников и в местах их возможного нахождения;
  • осуществление контроля и записи телефонных переговоров преступников;
  • допросы родственников лиц, совершивших преступление;
  • допросы потерпевших и иных лиц имеющих сведения о местонахождении преступников;
  • изучение личности лиц, совершивших преступление и скрывшихся;
  • наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию;
  • ориентирование органов внутренних дел на поиск лиц, совершив­ших преступление, поручение о производстве оперативно-розыскных меро­приятий по их розыску, установлению местонахождения принадлежащего им имущества, в том числе и похищенного, их связей;
  • обыски в офисных, производственных, складских и иных помеще­ниях компании и выемка учредительных и бухгалтерских документов, пе­реписки, иной документации;
  • поручение органу дознания об установлении фактических адресов компании (если возникли сложности с их установлением следственным пу­тем);
  • выемка учредительных документов компании в регистрирующем органе, банке, налоговой инспекции;
  • осмотр и анализ с участием специалистов изъятой документации;
  • при необходимости допросы лиц, готовивших регистрационные до­кументы, регистрировавших компанию, осуществлявших контрольные функции за деятельностью компании;
  • при необходимости направление запроса на предмет получения ин­формации о движении денежных средств на расчетном счете;
  • допрос учредителей, руководителей и специалистов, рядовых ра­ботников, работавших в компании по найму,
  • решение вопроса о достаточности и допустимости доказательств для заочного предъявления обвинения и объявления обвиняемого в федеральный либо международный розыск.
  • производство всех следственных действий и мероприятий, возмож­ных в отсутствие лиц, совершивших преступление;
  • задержание;
  • личный обыск;
  • допрос подозреваемого;
  • обыски в жилище подозреваемого и работников компании;
  • осмотр юридического и фактического адресов компании;
  • осмотр офисных, производственных, складских помещений компа­нии и выемка учредительных документов, бухгалтерской документации, переписки, иной документации (в том числе помещенной на компьютерные носители);
  • выемка учредительных документов компании в регистрирующем органе, банке, налоговой инспекции;
  • осмотр и анализ с участием специалистов изъятой документации;
  • допросы лиц, готовивших регистрационные до­кументы, регистрировавших компанию, осуществлявших контрольные функции за деятельностью компании;
  • направление запроса с целью получения ин­формации о движении денежных средств на расчетном счете;
  • допрос учредителей, руководителей и специалистов, рядовых работников, работавших в компании по найму;
  • допрос лиц, указанных в данных документах и причастных к их со­ставлению и выполнению конкретных операций в рамках выполнения при­нятых обязательств;
  • анализ и сопоставление изъятой документации, встречная проверка и сопоставление ее по лицам, датам, времени;
  • выемка документации в предприятиях в которые вкладывалось незаконно при­влеченное имущество, денежные средства и ценные бумаги (при наличии подобных финансово-хозяйственных операций);
  • анализ и сопоставление документации, изъятой в компании и пред­приятиях в которые вкладывалось имущество;
  • поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения имущества, ценных бумаг и ценно­стей компании и лиц, завладевших имуществом вкладчиков.
  • выемка документов сопровождающих мошенническую сделку во всех организациях, а так же допросы лиц участвовавших в осуществлении тех или иных операций;
  • выемка бухгалтерской документации общества, в т.ч. и в электронных носителях, внутренней документации предприятия (кадровые документы, приказы и распоряжения руководства, сведения о перемещении товаров и т.п.), документации по финансово-хозяйственной деятельности;
  • изучение нормативных актов и истребование в организациях внутренних локальных документов регулирующих определенную деятельность;
  • анализ и сопоставление изъятой документации, встречная проверка и сопоставление по лицам, датам, времени;
  • формулирование вопросов для экспертов-бухгалтеров, ревизоров и подбор документации;
  • назначение и производство ревизии, экономической и судебно-бухгалтерской экспертизы.

При расследовании уголовных дел с большим количеством потерпевших  и объемом информации целесообразно применять:

  • схемы-шахматки;
  • накопитель­ные ведомости;
  • конспекты наиболее важных частей.

Таким образом, с целях эффективного расследования преступлений на первоначальном этапе следует на основе имеющейся информации о преступлении правильно оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, провести планирование, в дальнейшем во взаимодействии рекомендуется использовать логически упорядоченный, систематизированный и методически обработанный передовой опыт в проведении следственных действий и оперативно-розыскных в последовательности, определенной программой расследования, в соответствии с конкретной следственной ситуацией.

 


[1] Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С.86.

[2] Образцов В. А. Криминалистическая характеристика раскрытия преступлений // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1982. С.6

[3] Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, со­вершенных группой лиц: Дисс….канд. юр. наук. СПб., 2001. С.76.

[4] Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1990. с. 249-254

[5] Хлюпин Н. И. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Современные проблемы расследования и предупреждения преступлений. М., 1998. С. 15

[6] Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2003.С. 271

[7] Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. Волгоград, 1995

[8] Яблоков Н.П. Криминалистика, М., 1995, с.572

[9] Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Дисс…канд. юр. наук. М., 1972. С. 172

[10] Яблоков Н.П., Колдин В.Я. Учебник Криминалистика. М., 2001. С.343

 

Вопрос 3. Тактические особенности допроса

На примере тактических данных рассмотрим допрос несовершенных лиц.

Допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых (ст. 425 УПК РФ), свидетелей и потерпевших (ст. 191 УПК РФ) имеет специфику, обусловленную их возрастом и социально-демографическими характеристиками.
Специфика допроса несовершеннолетних обусловливается:
а) меньшим, чем у взрослых, объемом знаний и жизненного опыта;
б) слабой способностью к сосредоточенному вниманию;
в) повышенной внушаемостью;
г) меньшим развитием аналитических навыков при восприятии и оценке воспринятого;
д) тенденцией к смешению реально воспринятого и воображаемого;
е) эмоциональностью суждений и действий.
Несовершеннолетние уступают взрослым в способности осознать событие в целом, не всегда могут выделить главное. Они чаще взрослых ошибаются при определении расстояний, интервалов времени, последовательности действий и событий. Несовершеннолетние быстрее забывают воспринятые события, однако весьма точно передают те факты, которые их заинтересовали. Они обладают повышенной возбудимостью, неуравновешенностью характера, им присущи быстрые смены настроения и поведенческих реакций, что заметно отражается на их показаниях.
Поскольку названные и некоторые другие особенности психофизического развития несовершеннолетних проявляются в процессе формирования показаний и в поведении на допросе одинаково, их допрос имеет общие черты независимо от процессуального положения допрашиваемого.
В соответствии со ст. 424 УПК РФ вызов несовершеннолетних на допрос производится, как правило, через их родителей или иных законных представителей. Несовершеннолетний, находящийся под стражей, вызывается через администрацию места пребывания. При необходимости участия в допросе законного представителя или близкого родственника несовершеннолетнего в повестку включается предложение о его явке вместе с вызываемым.

При подготовке к допросу несовершеннолетнего следователь должен выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных условий производства допроса:
1) Решить вопрос о месте допроса. По общему правилу несовершеннолетние допрашиваются в месте производства следствия, а по усмотрению следователя в месте нахождения несовершеннолетнего (чаще всего малолетнего). Иногда допрос целесообразно производить на месте, где подросток наблюдал преступное событие, по поводу которого ему предстоит давать показания. Несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) допрашивается в рабочем кабинете следователя либо в изоляторе временного содержания, если он задержан или заключен под стражу.
2) Определить день и время допроса. Допрос несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) должен быть произведен как можно быстрее после события преступления, чтобы исключить запамятование обстоятельств произошедшего. Кроме того, актуальность безотлагательного допроса состоит в том, что несовершеннолетние (особенно малолетние) довольно легко поддаются внушению, в результате чего могут незаметно для себя подменить собственное восприятие высказываниями других лиц, с которыми они разговаривали до начала допроса.
3) Получить информацию о личности несовершеннолетнего. Для установления психологического контакта и определения тактики допроса необходимо выяснить:
а) отношение несовершеннолетнего к сверстникам (чувство товарищества, чуткость, безразличие, неприязненные отношения и т.п.);
б) черты характера (упрямство, лживость, конформизм и др.);
в) круг интересов и увлечений, а также иные данные, относящиеся к его социально-демографической и нравственно-психологической характеристикам. Для этого необходимо тщательно изучить материалы уголовного дела, допросить родителей или законных представителей, педагогов и других лиц.
4) Определить круг участников допроса (педагог, родители, законные представители несовершеннолетнего, защитник). Приглашать для участия в допросе несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) его родителей следует лишь тогда, когда следователь, несмотря на предпринимаемые усилия, не может установить с допрашиваемым психологический контакт.
Подход к приглашению педагога для участия в допросе несовершеннолетнего должен быть дифференцированным. Допрос малолетних целесообразно производить с участием педагога, работающего в дошкольном воспитательном учреждении, или преподавателя начальных классов, а допрос учащихся младших и старших классов с участием соответствующих педагогов. В каждом случае решается вопрос о том, какого педагога знакомого или не знакомого допрашиваемому следует пригласить.
По делам о половых преступлениях рекомендуется принять меры к тому, чтобы в допросе участвовал педагог того же пола, что и допрашиваемый. Стеснение, которое испытывают несовершеннолетние в ходе такого допроса в присутствии лиц другого пола, может отрицательно отразиться на полноте даваемых показаний.
Педагогу, законному представителю и защитнику, которые участвуют в допросе, следует разъяснить их права (задавать вопросы с разрешения следователя; знакомиться с протоколом допроса и ходатайствовать о внесении в него дополнений и поправок) и обязанность подтвердить по окончании допроса своей подписью правильность записи показаний.
5) Побеседовать с участниками предстоящего допроса для разъяснения их роли в следственном действии, определения особенностей психологии допрашиваемого, характера взаимоотношений несовершеннолетнего с другими лицами, проходящими по делу.
6) Составить план допроса несовершеннолетнего. При этом необходимо тщательно продумать формулировки вопросов, которые предстоит задать. Вопросы должны быть понятными и точными.
Порядок допроса несовершеннолетних в основном не отличается от порядка допроса взрослых, за исключением того, что свидетели (потерпевшие), не достигшие 16-летнего возраста, не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Перед началом допроса следователь разъясняет допрашиваемому необходимость правдиво рассказать все известное ему по делу.
На подготовительной стадии следователь должен установить с допрашиваемым психологический контакт. Некоторые особенности имеют последующие стадии допроса: свободный рассказ и ответы на вопросы.
Обычно свободный рассказ несовершеннолетнего бывает отрывочен, сбивчив и непоследователен. Поэтому рекомендуется применять тактические приемы, помогающие допрашиваемому выдерживать нить изложения. Для этого следователь с максимальной осторожностью должен направлять его рассказ в нужное русло.
Задавая вопросы, важно убедиться в том, что допрашиваемый правильно понял их содержание, а при необходимости разделить вопрос на несколько более конкретных и простых.
Важную роль в получении от несовершеннолетнего полных и правдивых показаний имеет стадия ответов на вопросы. Содержание и направленность вопросов здесь зависят от характера полученных показаний и процессуального положения допрашиваемого.
Несовершеннолетнему, который дал правдивые, хотя и неполные показания, следователь задает уточняющие вопросы. При этом они должны быть четкими и доступными для понимания подростка. При постановке детализирующих вопросов нужно учитывать, что несовершеннолетние запоминают информацию выборочно, поэтому полностью устранить пробелы в их показаниях удается не всегда. Слишком настойчивые попытки добиться желаемого результата могут привести к тому, что недостающие детали окажутся вымышленными.
При допросе несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), впервые совершившего преступление, эффективно применение такого тактического приема, как опора на положительные свойства его личности. Практике известно немало случаев, когда следователи, умело используя решительность, честность, стремление быть первым и другие хорошие качества несовершеннолетних правонарушителей, получали от них полные и правдивые показания.
Акцент же на отрицательных сторонах жизни несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), как правило, приводит к тому, что он замыкается и вообще отказывается давать показания.
Допрос эксперта. Следователь вправе допросить эксперта, статус которого определен ст. 57 УПК РФ, чтобы он разъяснил или дополнил свое заключение. Допрос производится, когда нет необходимости в дополнительном исследовании объектов, представленных эксперту.

Цель допроса:
а) разъяснить терминологию и отдельные формулировки;
б) уточнить данные, характеризующие компетенцию эксперта и его отношение к делу;
в) уяснить ход исследования представленных материалов и примененных экспертом методик;
г) установить причины расхождения между объемом поставленных вопросов и ответов эксперта или между исследовательской частью заключения и сформулированными выводами;
д) выяснить причины расхождения выводов членов экспертной комиссии;
е) проверить полноту использования экспертом представленных ему материалов и др.
Эксперта, работающего в экспертном учреждении, целесообразно вызывать через руководителя данного учреждения. Если для получения ответов на возникшие вопросы необходимо, чтобы эксперт продемонстрировал научно-технические средства, применявшиеся в ходе исследования, или методику исследования, его допрос целесообразнее произвести в экспертном учреждении.
Допрос эксперта проводится по правилам, установленным ст. 205 УПК РФ, которые обусловлены процессуальным положением допрашиваемого.
Следователь выясняет основные данные о личности, специальности, компетенции эксперта, его взаимоотношениях с потерпевшим, обвиняемым (подозреваемым). Допрос эксперта всегда имеет форму постановки вопросов. Ответы на них эксперт дает только в пределах своей компетенции и в связи с произведенными исследованиями.

При этом он разъясняет:
а) избранные методики исследования; характер выявленных идентификационных признаков;
б) критерии, которыми он руководствовался при определении идентификационной совокупности признаков;
в) какие научно-технические средства применялись в ходе исследования;
г) причину противоречий между исследовательской частью заключения и выводами и др.

_______________________________________

1.Конституция РФ

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ

3.http://lawtoday.ru/razdel/biblo/krimnalistika/082.php

Вопрос 4. Программа расследования на последующем этапе

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты.

На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях:

  • проверка полученных доказательств виновности мошенников;
  • сбор новых доказательств;
  • установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества;
  • розыск, скрывшихся преступников;
  • поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем;
  • изучение личности обвиняемых;
  • установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества;
  • назначение и проведение экспертиз.

Тактика действий, которые проводятся на первоначальном этапе, может быть иной, поскольку изменяются задачи, объем исходных данных, следственная ситуация. Это опять-таки требует от следователя отказа от какого-либо шаблона в своей деятельности.

Расследование преступлений — творческий процесс, в котором нет места схематизму, непродуманным аналогиям, скоропалительным решениям. Частная криминалистическая методика не должна сковывать инициативу следователя, исключать эвристический поиск, нестандартные решения. Однако не следует забывать, что она — результат обобщения опыта многолетней следственной практики, творческая реализация которого позволяет избежать упущений и ошибок.

Последующий этап характеризуется разрешением проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета доказывания (событие и способ совершения преступления, виновное лицо). Доказательственная информация, имеющаяся к этому времени в распоряжении следователя, позволяет с достаточной надежностью ответить нате вопросы, которые в большей степени, чем все остальные, определяли ее проблемность на первоначальном этапе.

Сведения, которыми располагает следователь на этом этапе, отличаются большим объемом, а их содержание большей конкретностью, упорядоченностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправленностью и надежностью доказательственной информации. Все эти свойства дают возможность перейти от поискового (вероятностного, много версионного, нередко интуитивного) варианта расследования к последовательному, построенному на логических выводах, полученных из собранных по делу доказательств.

Таким образом, при традиционной структуре этапов расследования доминирующей чертой последующего этапа является процесс доказывания, осуществляемого путем развертывания уже имеющихся исходных данных к источникам (носителям) новых или дополнительных сведений, а от них к установлению значимых фактов и обстоятельств. Поэтому можно констатировать, что основная направленность этого этапа развернутое, последовательное, методичное доказывание.

Вопрос 5. Особенности проведения криминалистических экспертиз

Экспертиза (французское «expertise», от латинского «expertus» — опытный) – одна из форм использования специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесла, применяемая для установления фактических данных, необходимых для правильного разрешения уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел[1].

Судебная экспертиза — это следственное действие, состоящее в производстве в установленном законом порядке исследований тех или иных объектов специалистами в науке, технике, искусстве или ремесле и даче ими заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования по уголовным делам[2].

Сущность судебной экспертизы состоит в исследовании по заданию следователя, органа дознания или суда специалистом-экспертом предоставленных в его распоряжение материальных объектов с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. При этом судебной экспертизой исследуются не правовые, юридические вопросы, а лишь те, которые выходят за пределы профессиональных знаний и практической деятельности следователя и суда.

Предмет экспертизы определяется объектом исследования и  вопросами, сформулированными в постановлении следователя (суда). Объектами экспертного исследования могут быть документы, вещественные доказательства, следы и их копии, образцы, приобщенные к уголовному делу.

Судебные экспертизы делятся на роды, виды и подвиды. Род составляют те экспертизы, которые объединены предметом, методами исследования и отраслью соответствующей науки криминалистические, судебно-медицинские, судебно-биологические, судебные инженерно-технические, агротехнические, искусствоведческие и др.

Каждый род  экспертизы подразделяется на виды, отличающиеся друг от друга специфичностью решаемых задач,  предметов исследования и применяемых методов исследования (например — криминалистические экспертизы: трасологические, баллистические, почерковедческие и др.).

По объему исследования экспертизы делятся на основные и  дополнительные. Дополнительная экспертиза назначается в тех случаях, когда после экспертного исследования возникают новые вопросы, связанные с исследованием того  же объекта,  которые ранее не ставились перед экспертом. Дополнительная экспертиза в большинстве случаев поручается тому же  эксперту, уже знакомому с обстоятельствами дела[3].

По численности и составу исполнителей судебные экспертизы подразделяются на единоличные, комиссионные и комплексные.

Единоличную экспертизу проводит один эксперт, комиссионную — комиссия, состоящая из двух или более экспертов одной специализации. Комплексной, является экспертиза, в которой эксперты, специализирующихся в разных классах или родах судебных экспертиз заняты совместным решением одних и тех же вопросов и формулированием общего вывода. Выводы, сделанные каждым экспертом самостоятельно, без участия специалистов в иных областях знаний подписываются им единолично. Выводы по общим вопросам, которых, как правило, в комплексных экспертизах немного, подписываются всеми участвовавшими в производстве экспертизы судебными экспертами.

 


[1] Шлыков Д. «Эксперт-Криминалист» 2008-2011.

[2] Филиппов А.Г. Криминалистика. — М.: Высшее образование, 2006. -441с.

[3] Резван А.П., Субботина М.В., Харченко Ю.В. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений. – М.: Волгоград: ВА МВД России, 2000.

 

 

СМС мошенничество, html сайт

Вопросы к теме №—7 МР мошенничества посредством сотовых систем связи

  1. Что подразумевает криминалистическая методика?
  2. Под криминалистической характеристикой преступления понимают?
  3. В чем заключается специфичность элементов криминалистической характеристики?
  4. Какова роль криминалистической характеристики?
  5. Способы сокрытия мошенничества
  6. Что понимают под «этапом расследования»?
  7. Чем обусловливается специфика допроса несовершеннолетних?
  8. Какие мероприятия совершаются при подготовке к допросу несовершеннолетнего?
  9. Какова цель допроса?
  10. Что включает в себя последующий этап расследования?
  11. Завершающий этап расследования?
  12. Дайте пояснения к термину экспертиза?
  13. Что включает в себя судебная экспертиза?
  14. Что является предметом экспертизы?

Литература по теме 7. МР мошенничества посредством сотовых систем связи

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 681. http://gendocs.ru/v37970/

Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц. Законность.1977. №2. С.57.

Корноухов В.Е.  Курс криминалистики. Особенная часть. Методика расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений. Т.1 изд. «Юристъ» М. 2001. С.450.

Облаков А.А. Расследование мошенничеств в сфере потребительского рынка. Автореферат  диссертации. — М. 2001. С.9.

Хмыров А.А., Зеленский В.Д. Криминалистика. Учебник для вузов.- Краснодар: 1998 – с.30.

Герасимов И. Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика. – М.:Норма,2001 – с.330

Криминалистика: Учебник/Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. — М.: Юрид. лит. , 1993. — 592с.

Фойницкий И.В. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. СПб.: 1871. — С. 84

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М, 2001.

Яблоков Н.П. Криминалистика- М.: Бек, 1996.- 56-57.

Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С.86.

Образцов В. А. Криминалистическая характеристика раскрытия преступлений // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1982. С.6

Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, со­вершенных группой лиц: Дисс….канд. юр. наук. СПб., 2001. С.76.

Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1990. с. 249-254

Хлюпин Н. И. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Современные проблемы расследования и предупреждения преступлений. М., 1998. С. 15

Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2003.С. 271

Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. Волгоград, 1995

Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Дисс…канд. юр. наук. М., 1972. С. 172

Яблоков Н.П., Колдин В.Я. Учебник Криминалистика. М., 2001. С.343

Конституция РФ

Уголовно-процессуальный кодекс РФ

http://lawtoday.ru/razdel/biblo/krimnalistika/082.php

Шлыков Д. «Эксперт-Криминалист» 2008-2011.

Филиппов А.Г. Криминалистика. — М.: Высшее образование, 2006. -441с.

Резван А.П., Субботина М.В., Харченко Ю.В. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений. – М.: Волгоград: ВА МВД России, 2000.


Электронный учебник содержит краткую теорию и мультимедийный ресурс, включающий терминологические словари, презентации, видео- и аудиозаписи, задачи, расчетно-графические задания, тесты, кроссворды, флеш, контрольные вопросы и список используемой литературы. Большинство тем снабжено иллюстрационным материалом, что заметно повышает интерес обучающихся и процесс усвоения нового материала, в соответствии с компетенциями ООП ФГОС 3 поколения. Электронный учебник по результатам конкурса в номинации «Учебная книга» ITE Сибирская ярмарка Международной выставки «УчСиб — 2013″ награжден БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ. Электронный учебник предназначен для студентов, изучающих курсы «Криминалистика», «МРОВП», «КЭНЭПС» по специальности «Юриспруденция» и для студентов, изучающих курс «Правоведение» не юридических специальностей!!!
Сегодня 23 сентября 2017,  суббота Идет 4 учебная неделя