• Рис. 2. Действия подозреваемого при производстве следственного эксперимента
  • Рис. 3. Проведение следственного действия

Тема 9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным использованием пластиковых банковских карт

Содержание [убрать]

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика и организация расследования

Применительно к мошенничествам, совершаемым с использованием поддельных документов структура криминалистической характеристики состоит из следующих элементов:

  • сведений о предмете преступного посягательства;
  • места, времени и обстановки мошеннического завладения имуществом;
  • способа совершения мошенничества;
  • данных о связях между участниками преступной группы и их действиях по использованию, реализации полученным имуществом;
  • характера оставленных следов;
  • обобщенные данные о способах сокрытия преступления;
  • характеристики личности потерпевших;
  • совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.[1].


    [1] Хмыров А. А. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу // Правоведение. 1978. №3. С. 61

 

Вопрос 2. Программа расследования на первоначальном этапе

На первоначальном этапе следователь или дознаватель должны решить следующие основные задачи:

1) проверить общие типичные версии о событии преступления, выдвинутые на основе данных, имеющихся к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по делам о незаконной охоте на первоначальном этапе могут быть выдвинуты и хотя бы частично проверены следующие частные версии: о субъекте преступления; о мотиве преступления; о личности преступника; о месте совершения преступления; о времени совершения преступления; о способе совершения преступления; об орудиях совершения преступления;

2) уяснить факты, подлежащие исследованию;

3) безотлагательно собрать и закрепить доказательства, могущие быть утраченными, принять  необходимые меры для розыска и задержания лица, заподозренного в совершении преступления;

4) принять срочные меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением;

5) начать работу по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению данного преступления.[1]

Программа расследования на первоначальном этапе:

1. Выемка и осмотр регистрационных и учредительных документов хозяйствующего субъекта, документации отражающей технологический, организационный процесс производственно-хозяйственных работ, учетно-расчетных и финансовых операций данного субъекта, а также документов регистрирующих, лицензирующих, налоговых органов, банковских учреждений.

2. Назначение ревизии, аудиторской проверки, изучение и анализ их результатов.

3. Следственный осмотр (при необходимости).

4. Допрос лиц, обнаруживших преступление, потерпевших (если таковые имеются),

5. Допрос представителей налоговых, лицензирующих органов, банковских учреждений.

6. Допрос лиц, проводивших ревизию либо аудиторскую проверку.

7. Допрос работников предприятия либо иных осведомленных о предпринимательской деятельности лиц.

8. Назначение судебных экспертиз (традиционных криминалистических, химических, бухгалтерских, товароведческих, судебно-медицинских и т.д.).

9. Задержание подозреваемых с поличным, их личный обыск и допрос.

При расследовании мошенничества совершенного с использованием поддельных документов подлежат установлению следующие обстоятельства:

а) происхождение поддельного документа, установление должностных  лиц, ответственных за сохранность и выдачу такого документа;

б) порядок выдачи означенных документов и особенностей их документооборота;

в) установление времени выдачи или кражи бланка документа, который был впоследствии подделан;

г) установление лиц получивших бланки либо похитивших их, а также связанные с этим обстоятельства  установление способов и степени подделки, установление полной подделки документа, если таковая имела место;

в) установление суммы причиненного ущерба.


[1]Филиппова А. Г. Криминалистика. Учебник.- 2-е изд., -  М.:2000. С. 412.

Вопрос 3. Особенности применения криминалистической видеозаписи

При осмотре места происшествия могут быть применены три основных способа: концентрический; эксцентрический; фронтальный.

При детальном осмотре:

  • -производится узловая и детальная фотосъемка (отдельные детали места происшествия, следы и предметы, имеющие значение вещественных доказательств, вначале фотографируются в том виде, в каком они были обнаружены, затем с использованием приемов судебной фотографии);
  •  объекты тщательно и детально осматриваются (с этой целью их можно брать в руки за точки наименьшего соприкосновения); при этом не нужно забывать, что кроме следов пальцев, на них могут быть и другие следы, микрочастицы и т.д.;
  • принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на месте происшествия следов преступления и преступника;
  •  производится предварительное исследование следов в целях раскрытия преступления и розыска преступника;
  • отбираются объекты или их части со следами, изымаются следы с тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, со следов снимаются копии (слепки);
  • -фиксируются негативные обстоятельства;
  • заключительная стадия фиксации включает выбор средств фиксации, а также позиции для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки и осуществления ее до внесения изменений в обстановку места происшествия этап:
  •  составляет протокол осмотра и необходимые планы, чертежи (специалист при этом оказывает помощь в описании следов);
  •  упаковывает объекты, изъятые с места происшествия (специалист в необходимых случаях также оказывает помощь следователю в упаковке изъятых следов, слепков и других вещественных доказательств, и при наличии постановления о назначении экспертизы (или письменного задания оперативного работника) доставляет их в экспертное учреждение);
  • принимает меры к сохранению тех имеющих доказательственное значение объектов, которые невозможно изъять с места происшествия;
  •  принимает меры по поступившим от участников осмотра и иных лиц заявлениям, относящимся к осмотру места происшествия;
  • стадия оценки результатов.

Вопрос 4. Программа расследования на последующем этапе

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях:

  • проверка полученных доказательств виновности мошенников;
  • сбор новых доказательств;
  • установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества;
  • розыск, скрывшихся преступников;
  • поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем;
  • изучение личности обвиняемых;
  • установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества;
  • назначение и проведение экспертиз.

Вопрос 5. Особенности проведения криминалистических экспертиз

Сущность судебной экспертизы состоит в исследовании по заданию следователя, органа дознания или суда специалистом-экспертом предоставленных в его распоряжение материальных объектов с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. При этом судебной экспертизой исследуются не правовые, юридические вопросы, а лишь те, которые выходят за пределы профессиональных знаний и практической деятельности следователя и суда.

Предмет экспертизы определяется объектом исследования и  вопросами, сформулированными в постановлении следователя (суда). Объектами экспертного исследования могут быть документы, вещественные доказательства, следы и их копии, образцы, приобщенные к уголовному делу.[1].



[1] Криминалистика. Том 1. / Под ред. П.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. — М.: Бек, 2003.

Вопросы к теме №—9 МР преступлений, связанных с незаконным использованием пластиковых банковских карт

  1. Из чего состоит структура криминалистической характеристики применительно к мошенничествам, совершаемым с использованием поддельных документов?
  2. Какие основные задачи имеют место на первоначальном этапе расследования?
  3. Какие способы могут применятся при осмотре места происшествия?
  4. Перечислите основные этапы при детальном осмотре места происшествия.
  5. Каковы поводы для возбуждения уголовного дела?
  6. Что включает в себя последующий этап расследования?
  7. В чем заключается сущность судебной экспертизы?
  8. Что является предметом экспертизы?
  9. Каковы могут быть объекты судебной экспертизы?

Литература по теме 9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным использованием пластиковых банковских карт

Хмыров А. А. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу // Правоведение. 1978. №3. С. 61

Филиппова А. Г. Криминалистика. Учебник.- 2-е изд., -  М.:2000. С. 412.

Криминалистика. Том 1. / Под ред. П.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. — М.: Бек, 2003.


Электронный учебник содержит краткую теорию и мультимедийный ресурс, включающий терминологические словари, презентации, видео- и аудиозаписи, задачи, расчетно-графические задания, тесты, кроссворды, флеш, контрольные вопросы и список используемой литературы. Большинство тем снабжено иллюстрационным материалом, что заметно повышает интерес обучающихся и процесс усвоения нового материала, в соответствии с компетенциями ООП ФГОС 3 поколения. Электронный учебник по результатам конкурса в номинации «Учебная книга» ITE Сибирская ярмарка Международной выставки «УчСиб — 2013″ награжден БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ. Электронный учебник предназначен для студентов, изучающих курсы «Криминалистика», «МРОВП», «КЭНЭПС» по специальности «Юриспруденция» и для студентов, изучающих курс «Правоведение» не юридических специальностей!!!
Сегодня 23 сентября 2017,  суббота Идет 4 учебная неделя