• Рис. 2. Действия подозреваемого при производстве следственного эксперимента
  • Рис. 3. Проведение следственного действия

Тема 10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

Содержание [убрать]

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика и организация расследования

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр обладает достаточно сложной структурой, включающей в себя:
• способ (механизм) совершения преступления;
• характеристика личности преступников;
• характеристика личности потерпевшего;
• обстоятельства совершения преступления – время, место, типичные следы;
• способы сокрытия следов преступления;
• орудия преступления;
• мотивы поведения преступников.

К обстоятельствам, подлежащим установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр относятся:

1.  Наличие факта проведения азартной игры.

2. Наличие факта проведения азартной игры с использованием игрового оборудования.

3. Наличие факта проведения азартной игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи.

4. Факт отсутствия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.[1].



[1] Ищенко Е.П., Филиппов А.Г. Криминалистика: Учебник для вузов.- М.: Изд-во Высшее образование, 2007. — С. 464.

 

Вопрос 2. Программа расследования на первоначальном этапе

Главная задача первоначального этапа расследования – получить полные данные обо всех элементах преступления:

  • · способ совершения преступления и сокрытия его следов;
  • · цели и мотивы совершения преступления;
  • · следы, указывающие на причинение крупного ущерба;
  • личность преступников, личность потерпевшего;[1]


[1] Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебное пособие. — М.: Юнити-дана, 1999. С. 224.

Вопрос 3. Особенности проведения тактической операции

Оперативно-тактическая операция, направленная на расследование преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, в большинстве случаев должна начинаться с оперативно-розыскных мероприятий, наиболее оптимальными из которых будут являться: наблюдение, отождествление личности, проверочная закупка, исследование предметов и документов.

Наблюдение — тайное, направленное, систематическое, непосредственное визуальное или опосредованное (с помощью оперативно- технических средств) восприятие значимых для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности деяний лица (лиц) и явлений (событий, фактов, процессов) и их фиксация. Наблюдение за местами возможного расположения подпольных казино, залов игровых автоматов, позволяет установить способ проникновения в закрытое заведение, зафиксировать число суточных инкассаций и среднее количество посетителей за определенный промежуток времени, составить социальный потрет типичного игрока, определить круг лиц, подозреваемых в организации незаконной деятельности и т.д.

  Отождествление личности заключается в установлении и идентификации лица — объекта  оперативной заинтересованности по индивидуализирующим его статистическим (папиллярным узорам, составу крови и слюны, следам запаха и следам, оставленным на месте происшествия и пр.) и динамическим (походке, жестикуляции, мимике и пр.) признакам, а  равно  при помощи  словесного  (композиционного)  портрета (фоторобота) и других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать человека.

Отождествление личности субъектов, наиболее часто появляющихся в местах возможного местонахождения подпольных казино с лицами, привлеченными в качестве подозреваемых в делах о незаконной организации и проведении азартных игр, дает следователю дополнительное преимущество в дальнейшей работе по раскрытию преступлений данной категории.

Проверочная закупка — совокупность действий  по  искусственному созданию органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (сотрудником оперативного  подразделения), ситуации сделки купли-продажи (мнимой), в которой с целью получить  оперативно значимую информацию с ведома и под контролем  органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, приобретается товар (без цели потребления и сбыта) у лица — объекта оперативной заинтересованности, обоснованно подозреваемого в совершении преступления в сфере предпринимательской или иной хозяйственной деятельности[1]. В случае расследования преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, технология проведения проверочной закупки заключается в следующем: оперативный сотрудник, под видом игрока осуществляет «покупку» услуги, предоставляемой данным заведением с целью установления механизма преступной деятельности, направленной на извлечение дохода.

Исследование предметов и документов – изучение тех из них, которые сохранили на себе следы преступления, явились или могли являться орудием преступления или результатом преступной деятельности с целью обнаружить совершенное преступление и изобличить лиц, причастных к его совершению. Целью данного мероприятия является установление тождества обнаруженного на месте преступления оборудования с игровыми автоматами, а также выявление тех приспособлений, которые внешне не идентифицируются с игровым автоматом, но могут являться своего рода «электронным кассиром». Посредством исследования документов также выявляются денежные суммы, не проходящие через кассовый учет, лотерейные билеты, имеющие особые знаки отличия, позволяющие безошибочно определять сумму выигрыша под защитным полем, журналы учета поступления и расходования денежных средств из кассы заведения, устанавливается количество и номинал игровых фишек, находящихся в обращении на момент проведения мероприятия.



[1] Шумилов А. Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». — 7-е изд., доп.и перераб. — М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. С.43.

Вопрос 4. Программа расследования на последующем этапе

На последующем этапе расследования по делам о преступлениях, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр целесообразно осуществление таких следственных действий, как:

  • -допрос подозреваемого, свидетелей;
  • предъявление для опознания;
  •  следственный эксперимент;
  •  очная ставка;[1]
  •  проведение экспертиз.


[1] Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – с 798.

 

Вопрос 5. Особенности назначения судебной компьютерно-технической экспертизы

В процессе расследования необходимо проведение судебных экспертиз, которые характеризуется некоторыми особенностями, связанными как с их назначением, так и проведением.
Может быть произведена судебно-почерковедческая экспертиза для следующих целей:

  • установления исполнителя документа (черновые записи администратора клуба, тетради учета полученных от посетителей за доступ к игровым автоматам и выданных в качестве выигрыша денежных средств);

  • установления времени совершения этих записей (для фиксации срока, в течение которого производилась деятельность клуба и сопоставления с полученной прибылью заведения).

Экспертиза и исследование подобных документов (учетных записей) имеют прямое отношение к расследуемому преступлению. Установление с помощью почерковедческих экспертиз исполнителей записей и времени, на протяжении которого они осуществлялись, позволяет также решить ряд вопросов:
- о периоде совершения преступления;
- о реальных доходах, полученных преступным путем;
- о сокрытии реальных доходов от налогов.

Вопросы к теме №-10 МР преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

  1. Какова структура криминалистической характеристики преступлений?
  2. Назовите обстоятельства подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида?
  3. Разрешается ли организовывать и проводить азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей?
  4. В чем заключается главная задача первоначального этапа расследования?
  5. Что необходимо установить в ходе первоначального этапа расследования?
  6. Какие мероприятия входят в оперативно-тактическую операцию?
  7. Опишите такой метод как проверочная закупка?
  8. Осуществление каких следственных действий целесообразно на последующем этапе расследования?
  9. Для каких целей проводится судебно-почерковедческая экспертиза ?
  10. О чем нам может рассказать данная экспертиза?

Литература по теме 10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр

Ищенко Е.П., Филиппов А.Г. Криминалистика: Учебник для вузов.- М.: Изд-во Высшее образование, 2007. — С. 464.

Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебное пособие. — М.: Юнити-дана, 1999. С. 224.

Шумилов А. Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». — 7-е изд., доп.и перераб. — М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. С.43.

Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – с 798.

 


Электронный учебник содержит краткую теорию и мультимедийный ресурс, включающий терминологические словари, презентации, видео- и аудиозаписи, задачи, расчетно-графические задания, тесты, кроссворды, флеш, контрольные вопросы и список используемой литературы. Большинство тем снабжено иллюстрационным материалом, что заметно повышает интерес обучающихся и процесс усвоения нового материала, в соответствии с компетенциями ООП ФГОС 3 поколения. Электронный учебник по результатам конкурса в номинации «Учебная книга» ITE Сибирская ярмарка Международной выставки «УчСиб — 2013″ награжден БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ. Электронный учебник предназначен для студентов, изучающих курсы «Криминалистика», «МРОВП», «КЭНЭПС» по специальности «Юриспруденция» и для студентов, изучающих курс «Правоведение» не юридических специальностей!!!
Сегодня 23 сентября 2017,  суббота Идет 4 учебная неделя